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打击跨境赌博,保障资金安全

2021-03-01

近年来,跨境赌博犯罪活动的危害日益突出,给人民群众造成巨额经济损失,并造成了大量资金外流,同时,其作为洗钱犯罪的重要上游犯罪行为,严重损害中国国家形象和经济安全。针对此,刑法修正案(十一)作出修改,加大了处罚力度,于2021年3月1日起施行。


修正案对现行刑法做出了多处修改,新增设多项罪名,其中第三十六条为组织参与国(境)外赌博罪。刑法修正案(十一)中规定,将刑法第三百零三条改为:“以盈利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。”


跨境赌博首次写进刑法,这意味着今后国家将从严从重打击跨境赌博。


1.什么是跨境赌博?



赌博是指赌博人员跨越国(边)境从事赌博活动,分为线下境外赌博和线上网络赌博等形式。  


赌博主要表现形式为:不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境进行涉赌或为境外赌博服务。  


线上网络赌博主要表现形式为:不法分子通过在境外架设服务器,开设网络赌博网站,以群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广,对参与者进行招赌吸赌。  


2.跨境赌博的犯罪模式



跨境赌博主要是以团伙形式作案,由境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织者位于架构的顶端,境内各级代理机构为其下线,负责扩大参赌人数以达到吸纳赌资的目的。


境外赌博团伙通过对各类网站植入木马病毒、群发短信、微信群、QQ群引流等手段宣传推广,引诱参赌人员注册、充值赌博,赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转。


网络跨境赌博主要由所谓的庄家设局,相互串通和APP操控等手段,欺骗参赌者投注资金,因此网络赌博可谓“逢赌必输”。 


3.跨境赌博的危害



跨境赌博,十赌九输,很多人为此倾家荡产,衣食无著,严重危害了人民群众财产安全和合法权益,损害了社会诚信和社会秩序,导致受害者深陷泥潭,具有严重的社会危害性。  


更容易诱发其他严重刑事犯罪,同时,跨境赌博滋生一系列黑灰产业,严重影响了社会治安。  


跨境赌博导致大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,扰乱了我国外汇管理市场秩序,严重危害著国家的金融安全,也损害了我国的国际形象。


4.防范与建议


广大市民朋友要自觉抵制赴境外赌博或在网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法、新特点,不断提高防范意识和能力。  


发现的跨境赌博线索予以积极举报。  


家庭做起,向家庭成员及亲友传播赌博的危害,当好教导员。


5.举报方式


拨打当地报警电话110检举举报。  


前往当地公安机关进行举报。  


登录公安部“打击治理跨境赌博综合举报平台”检举举报(网址链接:http://dbjb.mps.gov.cn)。


发送电子邮件至110@interpol.gov.cn,向公安部跨境赌博举报中心检举举报


通过举报传真010-66261404进行检举